海象新材第二届董事会、监事会名单公布

2021年1月19日，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司于 2021 年1月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；并已于2020年12月30日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

（图片来源：拍信创意，侵删）

具体情况如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：王周林先生（董事长）、鲁国强先生、王雅琴女士、王淑

芳女士。

2、独立董事：黄廉熙女士、杨靖超先生、王磊先生。

上述董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、公司第二届监事会组成情况

（一）非职工代表监事：沈财兴先生、吴佳伟先生。

（二）职工代表监事：张李强先生（监事会＊＊）。

上述监事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）总经理：王周林先生

（二）副总经理：王淑芳女士、蒋金祥先生、王雅琴女士、许一斌先生、李

延延女士

（三）财务总监：王雅琴女士

（四）董事会秘书：公司董事长王周林先生代行董事会秘书职责

上述高级管理人员任期三年，与第二届董事会成员的任期相同。

四、董事、监事届满离任情况

董事金俊先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理、董事会秘书职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂时由公司董事长王周林先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

监事冯月华先生、许一斌先生在本次换届完成后，不再担任公司非职工代表监事职务。

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（文章内容摘录于海象新材公告，侵删）